A seguito dell'emanazione, il 21 novembre 2007, del Decreto Legislativo n° 231 (Legge Antiriciclaggio) si pone, per alcune categorie professionali, un triplice obbligo di immediata applicazione, all'interno del proprio Studio Professionale:
- identificazione della propria clientela mediante la registrazione e conservazione, su appositi archivi cartacei o informatici, dei rispettivi dati anagrafici, desumibili dal documento di identità;
- attuazione di corsi di formazione, aventi l'intento di conferire, al proprio dipendente o collaboratore, specifiche competenze pratiche e nuove conoscenze giuridiche riguardanti appunto l'antiriciclaggio (Nel caso di possibili controlli da parte degli organi preposti dalla suddetta normativa, occorrerà certificare e documentare l’apprendimento);
- individuazione della clientela dello Studio anch’essa soggetta all’applicazione della normativa Antiriciclaggio (es. Avvocati, Agenzie immobiliari, ecc.)
Ciò al fine di prevenire ed evitare l'esercizio di attività criminose concernenti la circolazione di denaro sporco.
Tale moltitudine di attività causa, non soltanto ulteriori mansioni ai dipendenti o collaboratori dello Studio Professionale, ma implica gravose responsabilità per lo stesso professionista, caricato di nuovi obblighi ai quali deve adempiere con diligenza ed oculatezza. Infatti, in caso di non osservanza o errata applicazione delle suddette norme di legge, l'ordinamento giuridico riconosce, a carico del professionista, responsabilità amministrative ed anche penali. Senza considerare l'aspetto dei costi di gestione dello Studio, soprattutto in questo periodo nel quale la congiuntura economica, per niente favorevole, rende difficile il sostenimento di ulteriori oneri.
Per semplificare, snellire ed ottimizzare l'attività di gestione della normativa antiriciclaggio, sia per il contenimento dei costi sia per salvaguardare l'efficienza produttiva, la SGCservizi offre un nuovo e vantaggioso servizio: A.Ri.O.S., la gestione esterna (Out-Sourcing) di tutte le attività comportate dall'applicazione seria e responsabile delle disposizioni antiriciclaggio.
Ci proponiamo, infatti, di affiancarci a Voi nella gestione di tutto quello che genera, a livello di mansioni, l'attuazione della legge sopra menzionata. E non solo, verrete affiancati con la consulenza relativa agli obblighi da porre in essere anche tramite momenti di formazione annua o in vista delle principali modifiche normative.
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